段宏顿时眉头紧皱起来。
“李警官到底什么意思?”
经侦和刑侦不同,一个是经济犯罪侦查部门,一个刑事犯罪侦查部门。
李禹也不卖关子:“很简单,酒吧有淫秽交易,或许和段老板没关系,但如果涉及到洗钱交易等,那可和段老板就脱不了关系了。”
“也不知道怎么回事,好像段老板的三家酒吧之中,偶尔总是冒出个高额流水交易的卡座消费者,但消费者他们似乎并不知情,而且替他们付费的,总是一些不知名的公司。”
段宏眼角一跳。
李禹淡淡一笑:“我猜那些公司,都是空壳公司。”
昨天李禹突然反应过来,为什么这个所谓的群主,会去做一些看似没有收益的事情,当时他思考,对方需要人脉关系或者是黑料收集。
但能参与这类群主游戏的人,他们家庭的背景和地位,应该不算太顶端,这种人脉或许有点用,但也用处不大。
即便有黑料,也未必有价值。
但如果把这群参与h7…的人群,看作是一个整体,那就不一样。
几千上万,甚至更多,拿来攻城拔寨有时候都够了。
所以当时李禹结合段宏旗下的产业,瞬间就冒出个念头。
洗黑钱。
恰好最近因为曲艺芯的事情,李禹认识到了沪海还有所谓的‘钻石联盟’。
洗黑钱最传统的方式,就是用生意流水掩盖黑钱。
比如开餐饮,超市、KTV,酒吧等现金流量大,难核查真实营收的门店行业。
这种方式唯一的弊端就是时间长,虽然风险低但收益慢。
而这些行业,段宏旗下都曾涉及过,有倒闭的,也有正在经营的。
另外方式就是空壳公司走账,利用无实际经营的公司虚构业务,多开空壳公司,互相开虚假合同虚假发票,这种方式收效快,但风险大,要降低一定的风险,最后的流通环节,最好是真实公司。
所以当时李禹在想,这些游戏人群,群主之所以如此无私于安排,是对方需要大量人员参与且能帮助自己获利,还能心甘情愿保密的人群。
需要大量人员,唯有洗黑钱这个推测比较合理。
只要他们线下在段宏的旗下产业碰面,不论是酒吧、会所酒店还是什么产业,就能让他们无意间成为洗黑钱的帮凶。
比如,他们所碰面的卡座,之后酒吧人员就会以他们结账的名义,把账单拉高,顺利就能洗不少钱。
毕竟即便后期有警方查询到酒吧有经济问题,对方也会找出狡辩的理由,推给这些所谓的h7人群,警方再去调查消费是否属实,双方多半也会因为心虚等原因,不清楚是不是对方夫妻消费结账花的钱,而不会说实情,基本会承认有这么一笔消费。
原本以上也只是李禹对段宏的怀疑,他也不是无的放矢,因为福省那边的人,他们最清楚宗亲氏族人群庞大的好处。
所以李禹才约他,但又不确定真假,所以在和段宏约定见面时候,才会说今天下午再相约。
就是为了等今天上午姜旭安排经侦调查酒吧的具体结果。
当然,酒吧流水基本上很难调查出问题,段宏也肯定会做的很正规。
但只要查出前几日申昌国他们所处的卡座,有消费记录,那必然就能对上李禹的猜想。
因为酒吧方面,为了洗这一部分的钱,一定会做收据,做发票。
恰好,李禹知道卡座的位置,李禹也知道具体时间,只要查上当天有这一桌的发票,一切就对得上。
也确实没让他失望,经侦查到了这桌有三万块的消费,开了几瓶昂贵的洋酒。
后续姜旭审问过申昌国和他的妻子,还有另外一对夫妻,他们都不清楚。
申昌国被抓的当晚,和他一同有交易的,姜旭就一并抓捕了,包括申昌国的那位发小朋友。
最后以上行动和证据,也就让李禹的怀疑和猜想,彻底成立坐实。
只是他还没开始约时间,段宏就先一步在中午和他联系确认地方。
之前李禹以为段宏会主动找他,是商人本能趋利避害心理,怕惹上什么麻烦。
现在确认了心中推理,他也明白为何段宏会对他始终模棱两可的态度,那么在意了。
因为他洗黑钱啊!他不怕有命案,不怕酒吧出问题,他怕这个暴露!
段宏面色不变,叹息一声:“李警官,你说这些于我而言没有意义,我只是个遵纪守法的生意人。”
李禹也不意外段宏的表现:“那就看段老板经不经得住调查了,经侦查完酒吧,后续应该会来查段老板本人。”
李禹唏嘘一笑:“段老板可能不知,警方一年前抓住的周万国,近日已经在招供了。”
“前几日有人想威胁法官拖时间,但计谋失败了,于是加快了周万国的审判,所以周万国熬不住了。”
“他在洗钱集团,也就是钻石联盟中,知道不少的内幕,为求自保,肯定会交待不少的东西,我希望段老板不会出现在他的供词里,不会受到牵连,因为我也希望段老板是个遵纪守法的生意人。”
段宏眼角抽搐起来,望着李禹的笑容,此时他觉得刺眼无比。
他没再说话,而是阴沉着脸站了起来。
“进来!”
他的语气生硬恼怒,门一下被推开,刚才他身后的两个保镖气势汹汹走了进来。
“李警官,原本我以为我们可能有合作的可能。”
段宏眼神锋利的盯着李禹:“现在看来是不必了。”
李禹轻笑:“段老板,看来不用经侦上门,你已经不打自招了。”
段宏神色冰冷,没再说话,而是转身向门外走去。
“段老板,等一下,我还有个问题,希望你能告知一下。”
段宏停下,回头嘴角露出讥讽:“你以为你还能安稳离开?”
“既然你知道这茶坊是我的产业,那你就该知道,附近遍布我的眼线,有警察的话,我早就收到消息了。”
李禹叹道:“的确是我大意鲁莽了,不过你就当满足我一下好奇心嘛,你们私下那个h7群,群主是谁,或者是谁在管理的?我想获取一下其中的名单。”
段宏冷笑一声:“你不会天真到,以为我会告诉你?”
李禹笑容渐渐收敛,眼神也随之冷冽下来,语气淡漠:“既然你清楚,却又不配合,那不好意思,我只能来硬的了,你今天走不出这个房间。”